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Noticias

Expansión 17/05/2021

El hombre es el único animal que tropieza dos veces (o más) en la misma piedra

María Jesús Hernández Elvira

Expansión 17/05/2021

El TEAC humilla a la Inspección por su ilegal proceder

José María Cusí

11/03/2021

RESIDENCIA FISCAL Y PLAN DE CONTROL TRIBUTARIO 2021

José María Cusí y Juan Roda

11/03/2021

DEDUCIBILIDAD INTERESES DEMORA

José María Cusí y Juan Roda

11/03/2021

RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA SUBSIDIARIA ADMINSITRADORES

José María Cusí y Juan Roda

Crónica Global 19/01/2021

Pacto social y sensibilidad política

SOCIO ÁREA FISCAL: José Mª Cusí

19/01/2021

ALERTA FISCAL-PENAL EL SUPREMO ABSUELVE DE DELITO FISCAL A QUIENES LA INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS INSPECCIONÓ EN IS PARA COBRAR UNA DEUDA TRIBUTARIA DE IVA PRESCRITO

SOCIA ÁREA PENAL: María Jesús Hernández-Elvira mhe@chrlegal.com SOCIOS ÁREA FISCAL: José Mª Cusí jmc@chrlegal.com / Juan Roda jrm@chrlegal.co

19/01/2021

NOVEDADES TRIBUTARIAS INTRODUCIDAS POR LA LEY 11/2020, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2021(Nota: este documento es meramente informativo, no constituyendo asesoramiento fiscal definitivo ni pudiendo sustituir a éste)

SOCIOS ÁREA FISCAL: José Mª Cusí jmc@chrlegal.com / Juan Roda jrm@chrlegal.com

19/01/2021

TRASPOSICIÓN DE LA DAC 6 A LA NORMATIVA ESPAÑOLA (Nota: esta información no constituye asesoramiento fiscal ni puede sustituir a aquél)

José María Cusí/ Juan Roda

02/11/2020

ALERTA FISCAL: El Supremo corrige a la inspección de los tributos en el alcance de la calificación de operaciones

02/11/2020

ALERTA FISCAL: La DGT niega la reducción del 95% en el ISD al transmitir empresas familiares vía pacto sucesorio

José María Cusí/ Juan Roda

02/11/2020

ALERTA FISCAL: El Supremo se aparta de la DGT en la aplicación de la reducción del 95% en ISD a la empresa familiar

José María Cusí/ Juan Roda

02/11/2020

ALERTA PENAL: La Audiencia Nacional absuelve de delito fiscal y de blanqueo de capitales respecto al modelo 720

María Jesús Hernández-Elvira/ José Mª Cusí / Juan Roda

02/11/2020

ALERTA MERCANTIL: Decreto Ley 34/2020 de 20 de Octubre de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarollada en locales de negocios arrendados

José Ignacio Parellada

Cronica Global 24/07/2020

El caso por estafa de Qrenta será juzgado por la Audiencia Nacional El perito encargado del caso aprecia «manipulación en el mercado financiero»

01/07/2020

CHR Legal has signed former PWC Tax & Legal Commercial partner, Ignacio Parellada

Iberian Lawyer

30/06/2020

Mercantil: CHR Legal incorpora José Ignacio Parellada como socio

Expansión

29/06/2020

ALERTA FISCAL: EL Supremo aborda el IVA de los contratos derivados financieros y la venta de participaciones por entidades holding

Juan Roda Moreno

29/06/2020

ALERTA FISCAL: El TEAC altera la fiscalidad de las costas procesales

José María Cusí Navarro

29/06/2020

ALERTA FISCAL: Proyecto de Ley que Traspone la DAC 6

José María Cusí Navarro

29/06/2020

ALERTA FISCAL: El Supremo aporta seguridad jurídica huyendo de la interpretación dinámica de los convenios para evitar la doble imposición internacional

José María Cusí Navarro

29/06/2020

ALERTA FISCAL: El ajuar doméstico deja de encarecer siempre las herencias

José María Cusí Navarro

EXPANSIÓN 16/01/2020

El ‘compliance’ de las cotizadas debe ser como la mujer del César

María Jesús Hernádez Elvira

EXPANSIÓN 10/09/2019

¿Qué está pasando con la delincuencia en Barcelona?

María Jesús Hernández Elvira

EXPANSIÓN 25/07/2019

Operación Tándem

María Jesús Hernández Elvira

EXPANSIÓN 19/10/2018

Black is black

María Jesús Hernández Elvira

CRÓNICA GLOBAL 09/03/2018

El bufete español CHR Legal destaca en el panorama internacional

CRÓNICA GLOBAL 23/10/2017

¿Quién paga los daños?

Javier Delgado Planás

CRÓNICA GLOBAL 07/08/2017

¿Tiene Ronaldo un problema fiscal?

José María Cusí Navarro

CRÓNICA GLOBAL 19/07/2017

Banco Popular, ¿acción de fidelización o juego de trileros?

Javier Delgado Planás

15/07/2017

La Comisión Europea refuerza su lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo

11/07/2017

ZEC: A GREAT TRADING REGIME

CRÓNICA GLOBAL 08/07/2017

Regularización fiscal voluntaria: un paso adelante

José María Cusí Navarro

CRÓNICAL GLOBAL 02/06/2017

La mujer del César

José María Cusí Navarro

30/05/2017

CHR Legal ha sido incluido en el ranking español semanal de TTR

CRÓNICA GLOBAL 19/05/2017

Plusvalía municipal: la punta del iceberg 

José María Cusí Navarro 

14/02/2017

Fin de la suspensión del “derecho de separación del socio” en caso de falta de distribución de dividendos

13/02/2017

Inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de abogado y condena a un Abogado por asesorar y cooperar con un cliente británico para ocultar inversiones ilícitas y eludir el pago de impuestos en España

19/01/2017

Nulidad de cláusulas suelo: también para profesionales y empresas

10/01/2017

CHR Legal ha sido incluido en la 9ª Edición de The Best Lawyers in Spain

21/12/2016

¿Se puede atribuir responsabilidad penal al Compliance Officer?

26/09/2016

La Socia Directora del Área Penal de CHR Legal es ponente en la jornada “La gestión eficiente de los recursos en el sector del agua” que se celebra en Sevilla el 28 de septiembre.

30/08/2016

CHR Legal asesores de la alianza empresarial sellada entre EL ESPAÑOL y Crónica Global

26/04/2016

CHR Legal destacado por Chambers

CRÓNICA GLOBAL 20/04/2016

CHR Legal amplía sus servicios y se refuerza

EXPANSIÓN 09/04/2016

¿Es ilegal la inversión “offshore”?

07/04/2016

Primer café-coloquio: Ser administrador es un deporte de riesgo

10/01/2016

Resolución vinculante de la DGT. Fiscalidad

Cronica Global 24/07/2020

El caso por estafa de Qrenta será juzgado por la Audiencia Nacional El perito encargado del caso aprecia «manipulación en el mercado financiero»

El caso por la supuesta estafa piramidal a clientes de la agencia de valores Qrenta será juzgado por la Audiencia Nacional después de que el informe del perito advierta que en la actuación de la compañía y de sus miembros directivos había “manipulación del mercado financiero en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB)”.

Según ha podido confirmar Crónica Global, la Audiencia Nacional será el órgano competente para instruir y enjuiciar el caso por estafa, cuyo montante puede llegar hasta los 100 millones de euros. Este caso desemboca en esta instancia tras la demanda del bufete CHR Legal, el primero en interponer una querella contra la antigua cúpula de la agencia de valores.

Perjuicio a muchas personas

El documento al que ha tenido acceso este medio señala que Qrenta ha “causado un elevado perjuicio a una generalidad de personas”, desde fondos de inversión a pequeños ahorradores. Además, tal conducta ha causado “indiciariamente una grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil y en la economía nacional al haber alterado artificialmente los precios del libre mercado”.

En este sentido, los artículos 65.1 y 88 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dan potestad para que la Justicia entre en este caso ya que, según el perito, “nos encontramos ante defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que produzcan o puedan producir grave repercusión en la seguridad del tráfico mercantil”.

Acusados por diversos motivos

Como se mencionaba, la cúpula directiva está investigada por presuntos delitos de estafa, administración desleal, corrupción entre particulares y alteración de precios en el mercado. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) mantiene abierto desde el año pasado un expediente a la compañía por manipular el mercado y tener conflicto de intereses.

Cabe recordar que la empresa creada por Martí Taulé ofrecía a sus clientes un modelo de inversión conservador, con mínimo riesgo y liquidez inmediata, colocando el 80% de sus fondos en productos de renta fija y el 20% en renta variable, que implica una mayor incertidumbre. En algunos casos, sus clientes han llegado a perder más del 70% de la cantidad invertida.

Intereses en otras compañías

También se investiga si habían intereses contrapuestos entre la cúpula directiva en empresas donde se inyectaron fondos desde Qrenta.

Tal y como avanzó este medio, los directivos de Qrenta se sumaban a los consejos de administración de empresas como Eurona, Euroconsult Group, Enerkia Global Energy, Asturiana de Laminados, Inkemia o Home Meal Replacement (la hólding de Nostrum), todas pertenecientes al MAB y con problemas financieras. La cúpula de la agencia de valores argumentaba que los beneficios estaban asegurados, sin advertirles del alto riesgo que estaba unido a las operaciones por su perfil.

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